Гражданин Индии Банмит Сингх на суде в США признал себя виновным в распространении наркотиков через маркетплейс в даркнете и согласился на конфискацию $150 млн в криптовалюте, говорится в пресс-релизе Минюста США.
Согласно судебным документам, 40-летний Сингх продавал на таких площадках, как Silk Road и Alpha Bay, запрещенные вещества. Клиенты оплачивали покупки криптовалютой. Затем Сингх лично отправлял или организовывал отправку наркотиков из Европы в Соединенные Штаты и другие страны по почте.
С 2012 по 2017 год наркоторговец контролировал как минимум восемь ячеек по распространению наркотиков на территории США. Сотрудники этих ячеек получали партии товара из-за рубежа, затем переупаковывали его и отправляли заказчикам в другие штаты, в Канаду, Англию, Ирландию, Шотландию, на Ямайку и Виргинские острова.
За эти годы организация Сингха разослала сотни килограммов веществ и получила около $150 млн в криптовалюте. В апреле 2019 года Сингх был арестован в Лондоне, а Соединенные Штаты добились его экстрадиции в 2023 году.
Сингх признал себя виновным, в том числе и в отмывании денег. Ему грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы, говорится в сообщении.
«Члены организации Сингха часто использовали имя Листони подписывались фирменной фразой «Я все еще танцую». Сегодня, когда Банмит Сингх признал себя виновным, танцы закончились»,— сказал прокурор Южного округа штата Огайо Кеннет Л. Паркер.
Правительство США владеет биткоинами почти на $3 млрд, и значительная их часть так или иначе связана с конфискацией монет по делу первого нелегального онлайн-маркетплейса Silk Road. В начале января власти Соединенных Штатов заявили, что планируют продать почти 3 тыс. биткоинов.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.